2020年，湖州市审计局依照相关规定对我单位进行了湖州市级国有企业经营情况专项审计，并出具了《湖州市审计局关于湖州市级国有企业经营情况专项审计调查发现问题的整改意见函》（湖审函〔2021〕11号）。审计结果：集团能够认真贯彻执行党和国家有关经济方针政策和市委市政府的决策部署，围绕“做强做优做大”这个总目标，持续向中心大局聚力、向主责主业聚焦，资产总量稳步提升，营业收入和利润总额增长较快。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计发现问题的整改情况

（一）“城市集团7处出借房产管理不够规范”问题的整改情况。

审计整改落实情况：7处出借房产均已整改到位。

（二）“参股企业回报率较低”问题的整改情况。

审计整改落实情况：已整改到位。根据审计要求，为进一步加强对参股企业分红的管理，城市集团专门出台了《关于加强城市集团控股参股公司利润分配管理的通知》等相关文件，要求严格按照《公司法》和公司章程做好相关分红工作。

（三）“城市集团湖州市城投资产管理有限公司（以下简称资产公司）爱山广场步行街区卫生保洁项目涉嫌串通投标”问题的整改情况。

审计整改落实情况：已整改到位。①鉴于城市集团委托的招标代理公司出现审查不严情形，已对其进行约谈并暂停合作一个月；该中标单位列入城市集团采购黑名单，限制其一年内不得参与城市集团项目招投标。②集团进一步完善了《采购管理办法》，预计7月底完成办法修订版草拟工作。待征求意见及集团相应流程审核后，正式印发。此项工作预计今年9月完成。③已于2021年6月10日-6月18日完成采购领域自查自纠工作，加大对下属企业监管力度。④2021年6月15日上午，举办了国有企业采购座谈会，邀请市公管办相关领导及工作人员参与指导，集团子公司相关采购人员和招标代理公司相关工作人员参加，就现行国有企业采购实施办法的实施情况及实际遇到的问题和困难进行了探讨，并分别交换了意见和建议，切实增强规范意识、强化制度自觉。⑤在后续招投标工作中加强对招标代理机构的管理与监管，全过程严格把关，确保招标严谨规范。

（四）“城市集团资产公司、湖州市人才发展集团有限公司公务用车租赁项目未进市公共资源交易中心公开招标”问题的整改情况。

审计整改落实情况：已整改到位。城市集团进一步加强对招标代理机构的管理与监管，建立健全《采购管理办法》和《采购监管办法》，确保招标严谨规范。《采购管理办法》修订版的征求意见稿预计7月底完成草拟工作，待征求意见及集团相应流程审核后，正式印发。此项工作预计今年9月完成。《采购监管办法》将根据上级相关文件，结合自身实际起草，此项工作预计今年年底完成。

（五）“城市集团资产公司达昌地块项目策划及销售代理服务招标项目存在设置倾向性评标标准情况”问题的整改情况。

审计整改落实情况：已整改到位。①已于2021年6月10日-6月18日完成采购领域自查自纠工作，加大对下属企业监管力度。②严格按照有关招投标法律法规及《湖州市国有企业采购实施办法（试行）》、《湖州市城市投资发展集团有限公司采购管理办法》等制度规范，严格依规执行相关招投标工作。③进一步补充完善制度，督促下属子公司细化公司招标工作流程，强化内部审批流程，加强对招标代理公司的合法合规性要求。

（六）“城市集团《采购管理办法》不够完善”问题的整改情况。

审计整改落实情况：积极整改中。现已组织相关人员对《湖州市城市投资发展集团有限公司采购管理办法》进行商议，针对采购方式和适用范围进行补充与完善。预计7月底完成办法修订版草拟工作，待征求意见及集团相应流程审核后，正式印发。此项工作预计今年9月完成。

（七）“对参股公司股权管理不够到位”问题的整改情况。

审计整改落实情况：已整改到位。①股东双方将持续关注芜湖易开公司财务状况，若发现有可执行财产，及时向法院申请强制执行。②城市集团已明确股权管理的职能部门，进一步规范参股公司股权管理，加强日常监管，履行股东权益。③进一步完善参股股权管理制度体系。

（八）“贸易公司运营存在一定风险”问题的整改情况。

整改落实情况：已完成整改。根据审计要求，城市集团已完善了《湖州协和贸易有限公司业务管理制度》，建立了《现货贸易业务授权准入名单》体系，明确了预付账款、应收账款限额及期限的授权，并要求根据合同回款时间定期对账、及时催款，确保资金链正常流动，防止发生违规问题。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）“进一步加大下属单位监管力度”审计建议的采纳情况。

整改落实情况：①已于2021年6月10日-6月18日完成采购领域自查自纠工作，加大对下属企业监管力度。②下一步将补充完善相关制度。建立健全《采购管理办法》和《采购监管办法》，确保招标严谨规范。预计7月底完成《采购管理办法》修订版草拟工作，待征求意见及集团相应流程审核后，正式印发。此项工作预计今年9月完成。《采购监管办法》将根据上级相关文件，结合自身实际起草，经征求意见及集团相应流程审核后，正式印发，并据此同步进行监管。此项工作预计今年年底完成。

（二）“进一步规范对外投资股权管理”审计建议的采纳情况。

整改落实情况：①结合前期审计发现的问题和建议，城市集团于7月开展企业经营管理专项检查，进一步规范投资管理行为，确保国有资产保值增值。②城市集团将根据上级出台的相关制度进一步完善股权管理制度，规范参股公司股权管理，加强参股企业日常监管。

（三）“进一步防范大宗贸易经营风险的情况”审计建议的采纳情况。

整改落实情况：根据审计要求，城市集团已完善了《湖州协和贸易有限公司业务管理制度》，建立了《现货贸易业务授权准入名单》体系，加大对贸易公司日常经营指导和监督。

三、其他需要公告的内容

无

 

 

2021年7月28日